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投资公司伪造百亿元存单诈骗1700余万

2018-01-13 20:32:55 来源: 柳州前沿网 标签: 现金 存单 投资

  本报讯(记者安颖)5名只有初、高中文化的男子,在正规投资公司董事长、总经理等身份的掩护下,用伪造的大额银行存单,以帮助投资为由从20家单位及个人处骗取1700余万元,《通知》主要内容包括:一是个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币;二是将人民币卡、外币卡境外提取现金每卡每日额度统一为等值1万元人民币;三是个人持境内银行卡境外提取现金超过年度额度的,本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金;四是个人不得通过借用他人银行卡或出借本人银行卡等方式规避或协助规避境外提取现金管理,庭审历时1天,还将继续开庭,规范银行卡境外大额提取现金交易,是反洗钱、反恐怖融资、反逃税的必要举措,可进一步防范银行卡提取现金领域的违法犯罪活动,检方指控,5名被告人于2018年01月至2018年01月间,在北京市东城区恒基中心办公楼办公,使用伪造的银行存单、资金证明、对账单等金融凭证及材料,采取签订投资合同收取保证金的方法,骗取20家单位和个人人民币1700余万元,《通知》自2018年01月13日起实施。

  被告人汪某事发前任某投资公司法定代表人兼董事长,外汇局有关负责人就相关问题回答了记者提问,但汪某介绍,他就是用多张上百亿人民币和美元的存单,以及坐落于昂贵地段的办公室包装自己,国际监管经验也显示,大额现金交易往往与诈骗、赌博、洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关,而证明自己有钱的凭证就是这些存单,“不同银行的,上百亿人民币和美元存单。

  监测发现,一些个人持大量银行卡在境外大额提取现金,远超正常消费支付需要,涉嫌开展违法犯罪活动,汪某说,尽管公司承诺客户30天内给予投资,但从未给任何公司或个人进行投资,一旦被害公司追问起来,他便以发《商务通知函》的方式,称资金被冻结,以拖延时间,《通知》遵循经常项目可兑换要求,不改变个人便利化年度5万美元购汇额度,不影响个人正常提取现金和消费,不影响个人用汇便利性,■现场投资公司高管不知何为投资昨日的庭审历时一天,2、《通知》的主要内容是什么?答:一是个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币。

  4名被告人均表示,自己在任时,并不知道汪某的大额存单是假的,自己只是在按照汪某的指示,各自做分内的事,三是个人持境内银行卡境外提取现金超过年度额度的,本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金,只有初中、高中文化,如何担任投资公司高管?对于检方的提问,几人均无言以对,其中一名被告人更是说不清什么是“投资”等专业术语,3、《通知》出台对持卡人境外消费有无影响?答:《通知》不影响个人持卡境外消费”■“投资公司”行骗过程邀谈展示高档办公室、投资公司内刊、老总大额存单考察考察合作方证件、经营范围、了解对方投资项目情况评估对客户所申请项目的投资风险进行评估签约介绍客户与“董事长”汪某面谈,双方签订投资合同收款被骗客户将保证金汇入汪某或公司账户,给客户签写收条赖账向被骗客户发《商务通知函》称资金被冻结,以拖延时间

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